El funcionamiento de la UIF ha sido absolutamente errático. 14-06-11 00:00 Senior Partner de Marteau & Asociados, el ex coordinador argentino ante el GAFI alerta sobre las nuevas atribuciones de la Unidad de Información Financiera. Mientras la discusión pública gira en torno a los alcances de la reciente sanción de la nueva ley anti-lavado,…
El lavado de dinero, bajo la lupa 14-06-11 00:00 El ámbito legal se prepara para adaptarse a los últimos cambios en materia de blanqueo de activos. Tres expertos analizan las nuevas reglas. La autonomía de los organismos de control, la definición de una agenda estratégica y la cooperación entre el sector público y privado.…
MARKETING DEL VOTO © by Ricardo Vanella, Strategic Positioning and International Marketing specialist Alumnus IVLP Apenas finalizadas las elecciones en un país, inmediatamente comienzan a insinuarse el inicio de los trabajos para las próximas elecciones. En estos años, muchos eventos y cambios están ocurriendo y ocurrirán; en dicho período, distintas personalidades,…
30-05-11 00:00 – EL CRONISTA Buenos Aires Especialistas locales y del exterior se darán cita mañana en Buenos Aires para debatir sobre lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, en momentos en que el Gobierno y la oposición intentan consensuar una serie de reformas legislativas que permita al país esquivar caer en la lista…
Today the menace for the countries of the region is not the military force from an adjacent neighbor or any foreign potency with intentions of invasion. The enemy of the present is the terrorist, the drugs dealer, the weapons dealer, the human smuggler, the sicario, the man who commits money laundering, etc. These behaviors, according…